История о том, как второй паспорт и «удобное» гражданство привели к переходу в бюджет бизнеса.

[Собака]

Хроники расприватизации.
Хотя в данном случае уместнее было бы применить не термин «расприватизация», а термин «национализация», так как крупнейший зернотрейдер «Родные поля» отошел государству несколько формально по иным основаниям…
Но терминологические споры оставим теоретикам и сосредоточимся на факте - суд с подачи Генпрокуратуры сменил собственника у компании «Родные поля» (в т.ч. «Торговый дом «РИФ» и прочие юрлица холдинга). Как бы это ни казалось странным, но данный бизнес теперь принадлежит государству.
Прокуроры посчитали, что при заключении сделок с долями организация нарушила закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций». Хотя со старта не скрывалось, что «иностранные инвестиции» никакие не «иностранные», да и не «инвестиции», а введение в бизнес иностранных юрлиц носит технический характер, для менее рисковой организации международной торговли.
Ответчик был не согласен и настаивал на том, данные нормы к нему неприменимы так как бизнес - не стратегический, собственник — не иностранный инвестор, а необходимые разрешения на реорганизацию были получены.
Но суд нашел позицию прокуратуры более убедительной и компания «Родные поля» отправилась в казну.
Итого собственники лишились, а государству досталось:

• налаженная работа с работает с 30 элеваторами,
• организация погрузки-разгрузки в нескольких глубоководных портах,
• собственные суда,
• собственный ж/д транспорт,
• собственный зерновой терминал,
• налаженные поставки более чем в 40 стран мира,
• статус крупнейшего экспортера с 2013г. и по сегодняшний момент,
• международное узнавание, авторитет и признание,
• миллиардные обороты.

И…. Данное решение суда было обращено к немедленному исполнению.
Проблемы с государством начались в декабре 2024г., когда генпрокуратура направила соответствующий иск в Арбитражный суд Ростовской области (дело № А53-49116/2024). Надзорное ведомство потребовало взыскать в доход государства 100% долей «Родных полей».
Быстро – 31.01.2025г. суд удовлетворил это требование.
Позиция прокуратуры базировалась на том, что:

• доля фирмы на рынке перевалки зерна в порту Азов превышает 20%.
• соответственно, организация занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг в морских портах.
• соответственно, компания — стратегическое хозяйственное общество.
• кроме того, данная деятельность ведется на мощностях, ранее принадлежавших «Промэкспедиции», которая тоже была стратегическим предприятием.

А это значит, что в данном случае применим закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций», который устанавливает более строгие ограничения при совершении сделок в отношении стратегических обществ иностранными лицами.
И вот теперь внимание(!) - в исковом заявлении прокуратура настаивает на том, что через сделки над фирмой «Родные поля» установлен иностранный контроль — а конечным бенефициаром фирмы выступает гражданин Ходыкин, который также гражданин островного государства Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ.
Сами факты того, что паспорта этого островного государства состоятельные граждане заводят для беспроблемного перемещения по миру (более 200 стран на полном безвизе, в т.ч. вся Европа и США), а резидентство ОАЭ необходимо для организации международной торговли, прокурорами игнорировались полностью – главное формальный предлог!
Там были еще аргументы, но доминирующей позицией была именно эта – стратегический ресурс незаконно оказался в руках иностранцев! Соответственно, все отобрать, тем самым восстановить суверенитет и конституционную законность.
Ответчик резонно с этим был не согласен. Ответчик считал, что сама методика подсчета прокурорами, примененная к компании порочна и выводы ее подтасованы, а, соответственно, предприятие никакое не стратегическое. Ответчик утверждал, что иностранное участие в компании носило формальный характер, для более удобной международной торговли, особенно в условиях санкций. Все сделки были «белее белого», соответственно, наличие у него каких-либо еще гражданств не имеет значения.
Но суд счел позицию прокуроров более убедительной и компания сменила владельца.
Из вышеизложенного сами собой напрашиваются выводы, что прокуратурой взят курс на формирование нового правоприменительного тренда, в котором наличие у собственников того или иного бизнеса паспортов и гражданств иных юрисдикций, отличных от РФ, будет являться основанием рассматривать данный бизнес как «иностранное участие». Не говоря уж о иностранных учредителях.
Что в корне изменяет подход к схемастроительству. Да и просто предпринимательствующим гражданам, стоит в копилку рисков добавить еще один.
Продолжаем наблюдение!
Ред:
05.02.2024 года Росимущество получило 100% долей зернового трейдера ООО «Родные поля» - данные изменения были внесены в ЕГРЮЛ.
Активы ООО «Родные поля» включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд, а валовая прибыль — 100 млрд руб.
И теперь все это великолепие стало государственным.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация