• ОСТОРОЖНО ФЕЙКИ ФОРУМА!

    В сети появляются фейки нашего форума!

    Будьте бдительны!

    ВНИМАНИЕ НАШИ ДОМЕНЫ ТОЛЬКО

    PROBIV.CC = PROBIV.BIZ = PROBIV.ONE = PROBIV.ME = PROBIV.BZ = PROBIV.XYZ!

    В СЕТИ ТОР ДОМЕН ТОЛЬКО

    probivoz7zxs7fazvwuizub3wue5c6vtcnn6267fq4tmjzyovcm3vzyd.onion

    Напоминаем, что АГ форума не просят деньги в мессенжерах! Все вопросы решаются через форум!

    Будьте внимательны!
  • Внимание !

    На ряде теневых форумов участились случаи взлома аккаунтов, приоритет у взломщиков имеют старые аккаунты и аккаунты с историей, продаются и аккаунты продавцов.

    Будьте внимательны, старайтесь проводить сделки через Гарант-сервис. Если Вы хотите приобрести услугу у продавца или у отлежавшегося аккаунта, требуйте провести сделку через гарант-сервис, при отказе сразу сообщайте АГ форума.

    Настоятельно рекомендуем:

    • Периодически менять пароли
    • Убирать галочку вхождение автоматом в браузере
    • Чистить куки и кеш браузера
    • Использовать двухфакторную аутентификацию
  • АФИША ФОРУМА

    Полезная информация для форумчан:

    FAQ по форуму

    (все самое полезное в одном месте)

    Аттракцион бесплатных проверок

    (помогаем модераторам проводить проверки тем)

    Бесплатный сыр

    (раздел для искушённого пользователя)

    Конкурсы

    (участвуй в конкурсах и получай призы)

Новости 55% случаев отмывания криптовалюты связаны с 270 адресами

  • Автор темы GLOV
  • Дата начала

GLOV

Опытный
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Старожил

GLOV

Опытный
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Старожил
Регистрация
20/5/18
Сообщения
1.121
Репутация
516
Реакции
1.628
Сделок через гаранта
17
Депозит
57 572 рублей
Money-Laundering-384x220.jpg
Аналитики компании Chainalysis подсчитали, что криптовалюту, как правило, отмывают через совсем небольшой кластер онлайн-сервисов, в числе которых обменники с высокой степенью риска (с низкой репутацией), игорные платформы, специальные миксер-сервисы, а также финансовые сервисы, работающие с криптовалютой, но расположенные в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

Для сбора статистики исследователи изучили криптовалютные адреса, связанные с мошенничеством, атаками шифровальщиков, финансированием терроризма, взломами, жестоким обращением с детьми, а также платежи, связанные с даркнет-маркетплейсами, где продают наркотики, Орудие и ворованные данные.

risky-services-breakdown.png


Оказалось, что лишь небольшая группа из 270 блокчейн-адресов отмыла около 55% всех криптовалют, связанных с различной преступной деятельностью. Боле того, всего через 1867 адресов прошло примерно 75% всех криптовалют, связанных с преступностей активностью в 2020 году, то есть порядка 1,7 миллиарда долларов.


60246f9f7dc823d214f32e7d_Rnd1pAgFiJJzfziY76z-HEL3UdxjuzVK39ZKJpU8dhTUdH-XSLJsQNse4uQLoOiJSiEcv3b5HFDlig8CNTB2mJgqAgSQUrV0GrDq8V1W1I-ydDf1jLoVgTuCl_rjA9BrQvO5llP4.png


«На этот раз концентрация выше, чем в 2019 году. В частности, мы видим, что большая доля незаконной криптовалюты направляется на адреса, принимающие криптовалюту на сумму от 1 до 100 миллионов долларов в год», — пишут исследователи.
По словам аналитиков, возросшая концентрированность депозитных адресов, через которые проходит незаконная криптовалюта, хорошо демонстрирует растущую зависимость преступников от небольшой группы внебиржевых брокеров и других сервисов, специализирующихся на отмывании денег.

Chainalysis резюмирует, что в настоящее время сфера отмывания криптовалюты находится в весьма уязвимом положении. Дело в том, что всего несколько хорошо спланированных операций правоохранительных органов, направленных на такие сервисы, могут помешать перемещению незаконных средств множества преступных групп.
 
Сверху Снизу