MISTER "X"
Эксперт
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Как
представители агентства по финансовому мониторингу республики Казахстан, трое организаторов незаконного криптовалютного обменника получили срок за переводы криптовалют в фиатные активы. За совершённые ими операции они получали соответствующее вознаграждение.
Как выяснили сотрудники регулятора, клиентами криптовалютного обменника были несколько сотен человек, что подтверждается выписками из банковских учреждений.
Согласно постановлению суда, фигуранты дела получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге ($752,000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее компьютерное оборудование.
Помимо этого, в агентстве уведомили о том, что в прошлом году через незаконные обменные пункты мошенники отмыли доходы от противоправной деятельности на сумму 10 млрд тенге ($18,8 млн).
Напомним, что оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены только в юрисдикции международного финансового центра «Астана» при наличии выданной лицензии, при этом все майнеры обязаны получать разрешение от властей на добычу криптовалют на территории страны.
Осенью прошлого года в Казахстане властями было закрыто 19 -обменников, их общий оборот превышал $60 млн.
Как выяснили сотрудники регулятора, клиентами криптовалютного обменника были несколько сотен человек, что подтверждается выписками из банковских учреждений.
Согласно постановлению суда, фигуранты дела получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге ($752,000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее компьютерное оборудование.
Помимо этого, в агентстве уведомили о том, что в прошлом году через незаконные обменные пункты мошенники отмыли доходы от противоправной деятельности на сумму 10 млрд тенге ($18,8 млн).
Напомним, что оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены только в юрисдикции международного финансового центра «Астана» при наличии выданной лицензии, при этом все майнеры обязаны получать разрешение от властей на добычу криптовалют на территории страны.
Осенью прошлого года в Казахстане властями было закрыто 19 -обменников, их общий оборот превышал $60 млн.
