Новости Большая прачечная: как крипта и Киргизия помогают России обходить санкции

[MISTER X]

Некоторые киргизские компании полностью копируют структуру транзакций, которая использовалась российской подсанкционной биржей Garantex

За последние несколько лет Киргизия неожиданно для многих стала настоящим криптовалютным хабом. В стране начали работать легальные и лицензированные криптовалютные биржи. GetBlock AML Research объясняет, почему именно Киргизия стала центром притяжения для цифровых активов.

Дружба народов​

За последние годы экономическое сотрудничество между Россией и Киргизией значительно улучшилось. На это указывают конкретные цифры:

• В 2024 году двусторонний товарооборот между РФ и Киргизией, превысил $3,5 млрд;
• В 2024 году российские инвестиции в Киргизию увеличились на 23%, достигнув $200 млн;
• В 2023 году объем параллельного импорта в Россию через Киргизию превысил $20 млрд;
• С 2022 года китайский экспорт товаров двойного назначения (которые могут использоваться в военных целях) в Киргизию вырос на 64% и превысил $1,3 млрд.

Китайские производители активно экспортируют в Россию через Киргизию и Казахстан полупроводники, беспилотные летательные аппараты (БЛА), комплектующие к ним, а также средства противобеспилотной защиты (радары и глушилки).

При чем тут крипта​

С 2022 года криптовалюты и поставщики услуг цифровых активов (VASP) в Киргизии узаконены и могут легально вести деятельность на территории страны. На конец 2024 года киргизские регулирующие органы выдали лицензии 126 криптовалютным торговым платформам.

Власти Киргизии ведут работу над запуском собственного стейблкоина USDKG, курс которого будет привязан к стоимости американского доллара. Разработку стейблкоина курирует Министерство финансов Киргизии.

По данным TRM Labs, ряд криптовалютных платформ, легально работающих на территории Киргизии, имеют признаки подставных организаций, ведущих незаконную деятельность. Некоторые торговые платформы демонстрируют признаки фирм-прокладок, которые созданы для сокрытия финансовых потоков, исходящих из российских подсанкционных структур.

EVDE​

Внимание регуляторов привлекла киргизская платформа для обмена цифровых активов Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), которая управляла криптовалютным адресом, связанным с российской военной группировкой “Русич”. Члены группы участвовали в конфликте на Украине в составе ЧВК “Вагнер”, а после расформирования последней перешли под юрисдикцию российского Минобороны. С 2022 года группировка “Русич”, как и ЧВК “Вагнер”, находятся под санкциями Управление по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC).

След Garantex​

Ряд лицензированных криптовалютных компаний в Киргизии после закрытия российской подсанкционной биржи Garantex и изъятия у нее более $23 млн USDT, полностью скопировали структуру торговой платформы и начали проводить подозрительные транзакции. Всего было выявлено три организации, которые проводили операции для Garantex. Между кошельками этих структур также есть четкая ончейн-связь.

Преемник Garantex — криптобиржа Grinex и эмитент рублевого стейблкоина A7A5 (компания Old Vector) также были зарегистрированы в Киргизии в начале 2025 года и получили лицензии на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами. Одна из первых криптобирж, которая начала использовать A7A5 в операционной деятельности — Meer, была зарегистрирована в тот же день, что и компания Old Vector. Meer использует ту же структуру транзакций, что и Garantex.

Объем транзакций Grinex и Meer кратно возросли после того, как власти США заблокировали кошельки Garantex. Это указывает на то, что новые киргизские платформы были использованы бенефициарами Garantex для вывода ликвидности со скомпрометированных биржевых кошельков.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация