отмывание

  1. BOOX

    С 30 декабря нотариус откажет в удостоверении сделки, если заподозрит отмывание денег

    У нотариусов прибавится работы в части противодействия отмыванию денег. При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Также они будут...
  2. fenix

    Новости Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы

    Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года. Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом...
Назад
Сверху Снизу