финмониторинг

Финмониторинг заблокировал расчетный счет - что делать в такой ситуации? Рассмотрим, куда обращаться, чтобы отменить решение о блокировке, принятое по данным финмониторинга. На чем основано блокирование по данным финмониторинга? Финансовый мониторинг — процедура, проводимая на основании...

Финансовый мониторинг платежей в России: В последние годы контроль за финансовыми транзакциями в России сильно ужесточился. Причина – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Давайте разберемся, как работает эта система и как она влияет. Ключевые органы и нормативные акты: 1...

Проверим Вашу компанию или организацию Вашего контрагента на наличие в следующих списках: - Список ЦБ 639-П (ранее 550-П) - Список 115-ФЗ В открытом доступе данных СТОП-ЛИСТОВ нет!!! Мы проводим проверку по Базам нескольких банков, т.к. списки обновляются ежедневно и в разное время. Условия...